Simple SA (SME) komunikat - Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-29

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 29 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
7Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
9Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
10Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
11Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
12Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
13Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14Zmiany w Statucie Spółki
15Wolne wnioski.
16Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Marian Kossowski
2. Janusz Latacz

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 753 453,23 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
6) Stratę Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy), postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Nie udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Nie udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kopiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taran absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontek absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Tomasza Balina

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Krzysztofa Kontka.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Lekstona.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Mickiewicza.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Józefa Tarana.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. h) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki po § 12 dodaje się § 12a o następującym brzmieniu:

"§ 12 a

1. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:
nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,
2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują status niezależnego członka rady Nadzorczej."
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SATreść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku