Simple SA (SME) komunikat - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Porządek obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14. Zmiany w Statucie Spółki
"W Statucie Spółki dopisuje się § 12a dotyczący niezależności Członków Rady, o następującym brzmieniu:
§ 12 a
1. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:
a/ osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,
b/ osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Simple lub Podmiotu wchodzącego w skład Simple.
2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust.1niniejszego paragrafu."
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w Sekretariacie) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 16:00.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Simple SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Porządek obrad.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SAZwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Porządek obrad.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Porządek obrad.