| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA w dn.15.11.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad, przy czym zmienia punkt 7 porządku obrad w następujący sposób: " Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od 1.01.2006 r.".
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając w oparciu o Art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1/ Pan Paweł Zdunek,
2/ Pan Dariusz Kacperczyk,
3/ Pan Wojciech Popowski.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z sześciu osób.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie na podstawie § 6 ust. 5 f Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kontka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie na podstawie § 6 ust. 5 f Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Tarana.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych
SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od dnia 01 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sporządzanie raportów finansowych Spółki SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od dnia 01 stycznia 2006 r.
| |
|
