| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 15.11.2005 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 listopada 2005 r. Panią/Pana................................
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od 01.01.2006 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki składa się z ....... osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 200 5 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołuje się Pana/Panią...........
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią.....
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr......
W sprawie zgody Rady Nadzorczej na sporządzenie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 01.01.2006 r.
| |
