| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść Uchwał podjętych na NWZA dn.04.08.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 04 sierpnia 2005 r. podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 sierpnia 2005 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Andrzej Irzycki
2. Anna Kossowska
3. Marian Kossowski
Uchwała Nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że:
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (sześciu) osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Andrzeja Irzyckiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Marian Kossowski.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Zbigniew Strojnowski.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Wojciecha Popowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Waldemara Wójcika.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Sławomira Zaborowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Panią Elżbietę Zybert.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Pawła Żaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
