| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-13 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Statucie SIMPLE S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowień §§ 2, 5, 6 oraz tytułu Rozdziału III Statutu Spółki. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS, na mocy Postanowienia wydanego dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie sygn. akt WA. XIII Ns-Rej.KRS/23240/11/717, doręczonego Spółce w dniu 13 września 2011 roku
DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:
1.Dotychczasowy §2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),
2.działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),
3.reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),
4.działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),
5.doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),
6.przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),
7.działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z
8.konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
(PKD 72. 50. Z),
9.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),
10.sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64. Z),
11.sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),
12.sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),
13.sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),
14.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z),
15.organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z), -
16.świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),
17.świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu
handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),
18.zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),
19.najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z),
20.wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),
21.prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)."
Otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"§2.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;
2.Drukowanie gazet 18.11.Z;
3.Pozostałe drukowanie 18.12.Z;
4.Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;
5.Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;
6.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;
7.Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;
8.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z;
9.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;
10.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;
11.Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z;
12.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z;
13.Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;
14.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;
15.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;
16.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z;
17.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;
18.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;
19.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;
20.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z;
21.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;
22.Wydawanie książek 58.11.Z;
23.Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z;
24.Wydawanie gazet 58.13.Z;
25.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
26.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
27.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;
28.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;
29.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;
30.Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;
31.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;
32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z;
34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z;
35.Działalność portali internetowych 63.12.Z;
36.Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;
37.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z;
38.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;
39.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;
40.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;
41.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;
42.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja7 0.21.Z;
43.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;
44.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z;
45.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;
46.Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;
47.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A;
48.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B;
49.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C;
50.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D;
51.Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
52.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;
53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;
55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;
56.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;
57.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;
58.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;
59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;
60.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
61.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;
62.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
63.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;
64.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;
2.Tytuł Rozdziału III Statutu Spółki w brzmieniu:
"III WŁADZE SPÓŁKI"
Otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"III ORGANYSPÓŁKI"
3.Dotychczasowy §5 Statutu w brzmieniu:
"§ 5.
Władzami Spółki są:
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2.Rada Nadzorcza,
3. Zarząd"
Otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"§ 5.
Organami Spółki są:
1.Walne Zgromadzenie,
2.Rada Nadzorcza,
3.Zarząd."
4.Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:
"§ 6.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.
4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:
a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,
d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,
f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
h)zmiana statutu,
i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,
k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
m)rozwiązanie Spółki,
n)wybór likwidatorów,
o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych."
Otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"§6.
1.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20(jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.
4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:
a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,
d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,
f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
h)zmiana statutu,
i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,
k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
m)rozwiązanie Spółki,
n)wybór likwidatorów,
o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych."
JEDNOCZEŚNIE EMITENT ZAŁĄCZA AKTUALNY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
| |
|
