| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-23 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja dotyczÄ…ca stosowania zasad "Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW" | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
W SpóÅ‚ce stosowane sÄ… dobre praktyki Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lone dokumentem "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do UchwaÅ‚y Nr 12/1170/2007 Rady GieÅ‚dy z dnia 4 lipca 2007 r. (dalej "Dobre Praktyki") w zakresie opisanym poniżej.
Stosowanie przez SpóÅ‚kÄ™ Dobrych Praktyk:
I. Rekomendacje dotyczÄ…ce dobrych praktyk spóÅ‚ek gieÅ‚dowych:
1. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
2. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
3. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
4. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
5. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
6. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
7. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
8. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™.
II. Dobre praktyki realizowane przez zarzÄ…dy spóÅ‚ek gieÅ‚dowych:
1. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
2. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
3. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
4. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
5. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
6. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
7. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™.
III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych:
Rada Nadzorcza Emitenta uchwaÅ‚Ä… nr 3 z dnia 25 stycznia 2008 r. postanowiÅ‚a, że w SpóÅ‚ce stosowane bÄ™dÄ… nastÄ™pujÄ…ce z Dobrych Praktyk dotyczÄ…cych czÅ‚onków rad nadzorczych:
1. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
2. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
3. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
4. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
5. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
6. – zasada nie bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
7. – zasada nie bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
8. – zasada nie bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
9. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™.
Zasada nr 6 "Przynajmniej dwóch czÅ‚onków rady nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…. W zakresie kryteriów niezależnoÅ›ci czÅ‚onków rady nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami rady nadzorczej spóÅ‚ek gieÅ‚dowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowieÅ„ pkt. b) wyżej wymienionego ZaÅ‚Ä…cznika osoba bÄ™dÄ…ca pracownikiem spóÅ‚ki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za speÅ‚niajÄ…cÄ… kryteria niezależnoÅ›ci, o których mowa w tym ZaÅ‚Ä…czniku. Ponadto za powiÄ…zanie z akcjonariuszem wykluczajÄ…ce przymiot niezależnoÅ›ci czÅ‚onka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie siÄ™ rzeczywiste i istotne powiÄ…zanie z akcjonariuszem majÄ…cym prawo do wykonywania 5% i wiÄ™cej ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu".
Zasada nie bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™, ponieważ centralnÄ… instytucjÄ… systemu SKOK, zrzeszajÄ…cÄ… wszystkie dziaÅ‚ajÄ…ce w Polsce kasy, jest Krajowa SpóÅ‚dzielcza Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowo-Kredytowa. PeÅ‚ni ona rolÄ™ dominujÄ…cÄ… we wszystkich podmiotach zwiÄ…zanych z systemem SKOK, również wobec Emitenta. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spóÅ‚dzielczych kasach oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowych Krajowa SpóÅ‚dzielcza Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowo-Kredytowa może obejmować udziaÅ‚y lub akcje jedynie w takich spóÅ‚kach, w których posiada ona wiÄ™kszość udziaÅ‚ów lub akcji. Z regulacji tej wynika zatem, że wzglÄ™dem każdego uczestnika systemu kas oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowych ten sam podmiot bÄ™dzie dominujÄ…cy. To z kolei oznacza, że osoby znajÄ…ce specyfikÄ™ rynku spóÅ‚dzielczych kas oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowych i zasad ich funkcjonowania, co jest istotnÄ… przesÅ‚ankÄ… wyboru części czÅ‚onków Rady, peÅ‚niÄ… z reguÅ‚y rolÄ™ w podmiotach, wobec których bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio dominujÄ…ca jest Krajowa SpóÅ‚dzielcza Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowo-Kredytowa.
Zasada nr 7 " W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skÅ‚ad tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden czÅ‚onek niezależny od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…, posiadajÄ…cy kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów. W spóÅ‚kach, w których rada nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czÅ‚onków, zadania komitetu mogÄ… być wykonywane przez radÄ™ nadzorczÄ…" a także zasada nr 8 " W zakresie zadaÅ„ i funkcjonowania komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w radzie nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych (…)"nie bÄ™dÄ… stosowane.
SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie powoÅ‚ywać komitetu audytu. Rada Nadzorcza bÄ™dzie podejmowaÅ‚a decyzje kolegialnie. Uznano, że powoÅ‚ywanie komitetów w Radzie Nadzorczej, która liczy jedynie pięć osób jest niecelowe.
IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:
1. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
2. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
3. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
4. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
5. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
6. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
7. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™,
8. – zasada bÄ™dzie stosowana przez SpóÅ‚kÄ™.
ZarzÄ…d Emitenta dnia 23.10.2007 roku podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™, zgodnie z którÄ… Emitent bÄ™dzie stosowaÅ‚ Dobre Praktyki spóÅ‚ek notowanych na GPW w zakresie: Rekomendacji dotyczÄ…cych Dobrych Praktyk spóÅ‚ek gieÅ‚dowych, Dobrych Praktyk realizowanych przez zarzÄ…dy spóÅ‚ek gieÅ‚dowych, Dobrych Praktyk stosowanych przez akcjonariuszy. Zgodnie z powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… kwestiÄ™ Dobrych Praktyk stosowanych przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej pozostawiono do decyzji Rady Nadzorczej.
Podpisy osób reprezentujÄ…cych spóÅ‚kÄ™:
| |
|