| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisów art. 402 §1 w związku z art. 395 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach zwołuje na dzień 26 czerwca 2008r. o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2007, o którym mowa w punkcie 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2007.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SKOTAN SA informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki, tj. w Katowicach, ulica Uniwersytecka 13 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem do godziny 15:00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie SKOTAN S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godzinach od 10:00 do 14:00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
| |
|
