| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 lipca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych art. 402 §1 w związku z art. 395 §1 i 2 Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach zwołuje na dzień 12 lipca 2007r. o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SKOTAN SA informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki, tj. w Katowicach, ulica Uniwersytecka 13 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem do godziny 15:00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie SKOTAN S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godzinach 10:00 do 14:00. | |
|
