| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SKOTAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w dniu 30.06.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | 1/.
UCHWAŁA NR 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich “SKOTAN" SA w Chorzowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich “SKOTAN" SA w Chorzowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ...................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2/.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich “SKOTAN" SA w Chorzowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich “SKOTAN" SA w Chorzowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
3/.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich “SKOTAN" S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich “SKOTAN" S.A. w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.
3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2005r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2005r
11. Zmiany statutu Spółki.
12. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
4/.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5/.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 103.441.292,35 zł /słownie: sto trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 35/100/,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 59.788.026,85 zł /słownie : pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 85/100/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
6/
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 105.162.238,50 zł /słownie: sto pięć miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złote 35/100/,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. zamykający się skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 59.788.026,85 zł /słownie : pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 85/100/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
7/.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za 2005r. Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zysk bilansowy netto Spółki za 2005r., tj. za okres od dnia 01.01.2005r do dnia 31.12.2005r. w kwocie 59.788.026,85 zł /słownie : pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 85/100/ zostaje przekazany na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
8/.
A/
UCHWAŁA NR 8a
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Piotrowi Arczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
B/
UCHWAŁA NR 8b
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Mariuszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 25.04.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
9/. a/
UCHWAŁA NR 9a
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b/
UCHWAŁA NR 9b
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Karinie Wściubiak absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
c/
UCHWAŁA NR 9c
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
d/
UCHWAŁA NR 9d
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
e/
UCHWAŁA NR 9e
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10/.
UCHWAŁA NR 10a
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy :
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą Zakłady Garbarskie SKOTAN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SKOTAN S.A.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą "SKOTAN" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "SKOTAN" S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b/
UCHWAŁA NR 10b
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy :
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/
UCHWAŁA NR 11
w sprawie zatwierdzenia zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Przyjąć do stosowania w Spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk przyjęte przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 445/2004 z dnia 15.12.2004r. oraz przez Radę GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 45/1063/2004 z dnia 15.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12/ A/
UCHWAŁA NR 12a
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie 385 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie Panią / Pana : ............................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
B/
UCHWAŁA NR 12b
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie 385 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie Panią / Pana : ............................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
| |
|
