| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SKOTAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w dniu 01.03.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie przekazują projekty uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Skoczowie w dniu 01.03.2006r.
1/.
UCHWAŁA NR 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ...................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
................................................
2/.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
3/.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Zmiany statutu Spółki.
2. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
4/.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie :
Artykułu 1
Spółka działa pod firmą Zakłady Garbarskie Skotan Spółka Akcyjna. Może używać skrótu firmy Skotan S.A.
2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą "OLEOCHEMIA" Spółka Akcyjna.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5/.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Skoczów.
2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
6/.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych -PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A
13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C
14. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z
15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z
2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 7
1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.A)
2. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.B)
3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z)
4. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (37.20.Z)
5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (51.12.Z)
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z)
7. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z)
9. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)
10. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z)
11. Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (15.41.Z)
12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (15.42.Z)
13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C)
14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)
15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)
18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H)
19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk ekonomicznych (73.20.A)
20. Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z)
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A)
22. Działalność holdingów (74.15.Z)
23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B)
24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01.Z)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
7/.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 20:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu
2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,
2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.
2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać."
2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 20
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu
2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,
2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.
2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę,
2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych,
2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
2.9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
| |
|
