| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 roku.
Projekt
Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................
Projekt
Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.
§ 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2007 rok
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007 rok
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007 rok
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2007 rok
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok
b) Podziału zysku netto za 2007 rok
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2007 rok
d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok
e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Projekt
Uchwała Nr 3a/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana .................................................
Projekt
Uchwała Nr 3b/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana .....................................................
Projekt
Uchwała Nr 3c/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ............................................................
Projekt
Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/30/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2007 rok.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się:
- Wprowadzenie
- Bilans, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 260 551 tys. zł.
- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk
netto w wysokości 32 112 tys. zł.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 307 tys. zł.
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 tys. zł.
- Dodatkowe informacja i objaśnienia
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Projekt
Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/31/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:
§ 1
Zysk netto za 2007 rok w wysokości 32 112 058,62 zł przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty, dziesięć groszy) na jedną akcję- tj.
w łącznej kwocie 15 235 000,00 zł
■ Dniem dywidendy jest dzień 31 lipca 2008 roku.
■ Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2008 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie: 642 241,16 zł
3. Pozostałą kwotę w wysokości 16 234 817,46 zł
przeznaczyć na fundusz zapasowy
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Projekt
Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/32/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka" oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Śnieżka" za 2007 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007 rok.
§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się:
- Wprowadzenie
- Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 294 331 tys. zł.
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto w kwocie
35 027 tys. zł.
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 tys. zł.
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 30 241 tys. zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Projekt
Uchwała Nr 7a/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7b/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7c/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7d/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7e/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7f/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7g/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7h/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7i/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7j/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7k/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 7l/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.
Projekt
Uchwała Nr 8 ..../2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję
Na podstawie art. 385, 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią .............................
| |
|
