| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚNIEŻKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A.:
ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH
zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku (czwartek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL "ŚNIEŻKA" S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2006 rok
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2006 rok
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2006 rok
f. Propozycji umorzenia akcji własnych
g. Projektu zmian w Statucie Spółki
h. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2006 rok
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok
b) Podziału zysku netto za 2006 rok
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2006 rok
d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok
e) Zmian w składzie Rady Nadzorczej
f) Umorzenia akcji własnych
g) Przyjęcie zmian w statucie Spółki
h) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad
W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany:
1. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 1
Dotychczasowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Proponowana zmiana:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 2, punkt 4)
Dotychczasowe brzmienie:
9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz
Proponowana zmiana:
7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000;oraz
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr 18, do dnia 21 czerwca 2007 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.
Odpis sprawozdania finansowego FFiL "ŚNIEŻKA" za 2006 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
