| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" spółka akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 lipca 2006 roku (poniedziałek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL "ŚNIEŻKA" S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą
a. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok
b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok
c. Projektu zmian w Statucie Spółki
d. Projektu zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu
7. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok
b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2005 rok
c. Przyjęcie zmian w statucie Spółki
d. Zatwierdzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad
W treści Statutu proponujemy dokonanie następujących zmian:
1. W paragrafie 6 rozdziału III "Kapitał zakładowy":
- w ustępie 1 – poprzez dokonanie zmiany w treści ustępu,
- w ustępie 2 – poprzez dokonanie zmiany w treści ustępu,
- w ustępie 3 – poprzez skreślenie ustępu,
- w ustępie 4 – poprzez skreślenie ustępu.
2. Zmiana numeracji ustępów w paragrafie 6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" w związku ze skreśleniem ustępu 3 i 4.
3. W paragrafie 14 rozdziału IV "Organy spółki":
- w ustępie 2 pkt.11 a) – poprzez dokonanie zmiany w treści ustępu,
- w ustępie 2 pkt.11 f) – poprzez dokonanie zmiany w treści ustępu.
W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany:
1. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 1
Dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 200 000 zł (czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14 200 000 (czternaście milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda".
Proponowana zmiana:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda".
2. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 2
Dotychczasowe brzmienie:
"Akcjami Spółki są:
1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;
4) 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000
5) 2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000".
Proponowana zmiana:
"Akcjami Spółki są:
1) 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 1 825 000 akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1825000; oraz
4) 9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz
5) 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
6) 2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000"
3. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 3
Dotychczasowe brzmienie:
"Na podstawie uchwały nr V Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia – 9 maja 2003 roku oraz uchwały nr X Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia – 9 lipca 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty nie wyższej niż 11.887.500 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.887.500 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1887500. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z emisją nie więcej niż 17.625 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje Spółki zwykłe imienne serii C oraz nie więcej niż 1.250 obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje Spółki zwykłe imienne serii C."
Proponowana zmiana:
Skreślenie ust. 3
4. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 4
Dotychczasowe brzmienie:
"W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 Spółka wyda nie więcej niż 1.887.500 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1887500. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wraz ze złożeniem przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A oraz serii B oświadczenia o zamianie posiadanych obligacji na akcje serii C - o sumę równą nominalnej wartości akcji serii C objętych w zamian za obligacje serii A lub B, a to stosownie do zapisu art. 452 kodeksu spółek handlowych".
Proponowana zmiana:
Skreślenie ust.4.
5. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy":
W związku ze skreśleniem ustępu 3 i 4 dotychczasowe ustępy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otrzymują odpowiednio numer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
6. W §14 rozdziału IV "Organy spółki" ustęp 2 pkt. 11 a):
Dotychczasowe brzmienie:
"nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), nie przewidziane w planie finansowym;"
Proponowana zmiana:
"nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nie przewidziane w planie finansowym;"
7. W §14 rozdziału IV "Organy spółki" ustęp 2 pkt. 11 f):
Dotychczasowe brzmienie:
"udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;"
Proponowane brzmienie:
"udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;"
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr 18, do dnia 24 lipca 2006 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.
Odpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2005 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
