| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwała Nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17marca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.
Uchwała Nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.
§ 1
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok
c. Propozycji podziału zysku netto za 2005 rok
d. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2005 rok
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok
b) Podziału zysku netto za 2005 rok
c) Udzielenia poszczególnym członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok
d) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała Nr 3a/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Kazimierza Mikrut.
Uchwała Nr 3b/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.
Uchwała Nr 3c/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.
Uchwała Nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/13/2006 z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2005 rok.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2005 rok na które składa się:
- Wprowadzenie
- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200 796 tys. zł.
- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 25 089 tys. zł.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18 626 tys. zł.
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 923 tys. zł.
- Dodatkowe informacja i objaśnienia
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Uchwała Nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/14/2006 z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2005 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:
§ 1
Zysk netto za 2005 rok w wysokości 25 089 107,17 przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,44 zł (zero złotych czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję- tj.
w łącznej kwocie 6 248 000,00 zł
- Dniem dywidendy jest dzień 30 marca 2006 roku.
- Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 4 września 2006 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie: 501 782,-
3. Pozostałą kwotę w wysokości 18 339 325,17 przeznaczyć na fundusz zapasowy
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Uchwała Nr 6a/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić ustępującemu Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6b/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić ustępującemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6c/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić ustępującemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6d/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6e/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6f/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6g/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6h/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6i/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 6j/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku.
Uchwała Nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 17 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23-02-2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Zaakceptować "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego" opracowane przez Zarząd Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 7 został przekazany w dniu dzisiejszym w raporcie bieżącym nr 11/2006.
| |
|
