| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 w XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku (wtorek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej F.H.U. "Malibu" 39-207 Brzeźnica nr 18A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok
c. Propozycji podziału zysku netto za 2004 rok
d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"
e. Propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
f. Propozycji zmian w Zakładowej polityce Rachunkowości
g. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2004 rok
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki
c. Propozycji zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok
b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2004 rok
c) Podziału zysku netto za 2004 rok
d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok
e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na czwartą kadencję
f) Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
g) Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
h) Podjęcia decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
i) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
j) Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad
Prawo do udziału w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z ustawą "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" ważne w dniu odbycia Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy 18 A, do dnia 14 czerwca 2005 roku do godziny 14ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą Skarbowa.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
