| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-03 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ŚNIEZKA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Treść uchwał podjętych przez ZWZA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku.
Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację.Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2015 rok.
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok.
b.Podziału zysku netto za 2015 rok.
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 3a/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 8 346 300
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498
Uchwała Nr 3b/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Piękoś.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 3c/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 337 965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 137 965
w tym głosów:
za: 5 137 965
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/11/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:
a_ Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 306 286 tysięcy złotych.
b_ Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 58 651 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 58 216 tysięcy złotych.
c_ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 436 tysięcy złotych.
d_ Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 19 043 tysięcy złotych.
e_ Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/13/2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie 34a postanawia:
§ 1
Zysk netto za 2015 rok w wysokości 58 216 020,39 złotych przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł _ trzy złote piętnaście groszy_ na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 złotych
• dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku.
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 1 164 320,40 zł
3. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 złotych.
Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 złotych przekazać na kapitał zapasowy.
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/12/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:
a_ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 323 271 tysięcy złotych.
b_ Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 38 080 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 48 549 tysięcy złotych.
c_ Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 497 tysięcy złotych.
d_ Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 666 tysięcy złotych.
e_ Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.
§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7a/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 8 346 300
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498Uchwała Nr 7b/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7c/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0Uchwała Nr 7d/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463
w tym głosów:
za: 6 914 463
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0Uchwała Nr 7e/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463
w tym głosów:
za: 6 914 463
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7f/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 089 465
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 956 133
w tym głosów:
za: 9 956 133
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7g/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7h/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
| | |
