| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-09-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SOBIESKI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzupełniające na temat sprawozdań finansowych do zatwierdzenia na połączonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 września 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE
Beaune, 16 września 2009 r.
Informacje uzupełniające na temat sprawozdań finansowych do zatwierdzenia na połączonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 września 2009 r.
Na poÅ‚Ä…czonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 wrzeÅ›nia br. Grupa Belvédere zÅ‚oży wniosek o zatwierdzenie sprawozdaÅ„ finansowych za rok 2008. Jak poinformowano w dniu ich publikacji, rozpatrywane dokumenty nie zostaÅ‚y poÅ›wiadczone przez biegÅ‚ych rewidentów z dwóch przyczyn:
- niepewności związanej ze skutkami postępowania naprawczego,
- braków pod wzglÄ™dem audytu wewnÄ™trznego.
Aby w peÅ‚ni uzasadnić swojÄ… odmowÄ™ i uniknąć wszelkich wÄ…tpliwoÅ›ci w tej sprawie, biegli rewidenci z kancelarii Mazars oraz ich partner Jean-Louis Durand pisemnie powiadomili zarzÄ…d o kryteriach uchylenia sformuÅ‚owanych zastrzeżeÅ„. WedÅ‚ug przesÅ‚anych informacji, sprawozdania finansowe spóÅ‚ki Belvédere zostanÄ… poÅ›wiadczone w dodatkowym raporcie pod warunkiem, że zÅ‚ożony przez niÄ… w czerwcu br. plan naprawczy uzyska zgodÄ™ SÄ…du Gospodarczego, a harmonogram zbywania aktywów bez znaczenia strategicznego nie ulegnie zmianie.
Wówczas kwestia audytu wewnÄ™trznego zostanie sformuÅ‚owana jako zastrzeżenie, chyba że spóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania naprawcze.
Należy przy tym zaznaczyć, że Grupa Belvédere od wielu lat realizuje strategiÄ™ szybkiego wzrostu, wobec czego nie zdążyÅ‚a sformalizować struktur audytu wdrożonych w poszczególnych krajach, gdzie prowadzi swojÄ… dziaÅ‚alność. MajÄ…c Å›wiadomość braków w tej dziedzinie, dyrekcja postanowiÅ‚a powoÅ‚ać specjalny komitet, który zadba o bardziej przejrzystÄ… formÄ™ procedur kontroli wewnÄ™trznej. PrzewodniczÄ…cym nowego organu zostanie Pan Xavier Paper, który cieszy siÄ™ uznaniem jako biegÅ‚y ksiÄ™gowy i zasiada w zarzÄ…dzie spóÅ‚ki jako nowy czÅ‚onek od 10 wrzeÅ›nia 2009 r.
| |
|
