| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-08-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie Walnego Zebrania Akcjonariuszy z dnia 8 sierpnia 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Belvédère - Podsumowanie Walnego Zebrania Akcjonariuszy z 8 sierpnia 2008 r.
Podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy grupy Belvédère, które odbyło się 8 sierpnia 2008 r. w hotelu Abbaye de Talloires **** nad brzegiem jeziora Annecy wszystkie przedstawione uchwały zostały przyjęte kwalifikowaną większością głosów.
Zgodnie z podjętymi decyzjami, zadania biegłego rewidenta powierzono na sześcioletnią kadencję firmie Mazars & Guerard, która zastąpi na tym stanowisku spółkę KPMG.
Po zakończeniu głosowania nad uchwałami członkowie kierownictwa Grupy przypomnieli akcjonariuszom okoliczności, które zmusiły spółkę do wystąpienia z wnioskiem o postępowanie naprawcze. Dzięki procedurze ochronnej Grupa Belvédère zyskała czas potrzebny na restrukturyzację finansową przy dalszym zrównoważonym rozwoju.
Ponadto członkowie kadry zarządzającej poinformowali, że:
- rozważono wiele rozwiązań, jednak porządek obrad nie obejmował żadnego projektu zwiększenia kapitału,
- negocjacje z właścicielami skryptów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu powinny zostać podjęte na początku września.
BELVEDERE
Spółka Akcyjna o kapitale 5 019 980 EUR
z siedzibą pod adresem 10 Avenue Charles Jaffelin – BEAUNE (Côte d’Or)
wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Beaune pod numerem RCS 380 695 213
--------------------
TEKST UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU AKCJONARIUSZY
Z 8 SIERPNIA 2008 r.
Na pierwszym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy:
UCHWAŁA NR 1
Walne Zebranie Akcjonariuszy stwierdza, że kadencja firmy KPMG jako Biegłego Rewidenta nie została przedłużona przez Walne Zebranie Akcjonariuszy z 27 czerwca 2008 r. i postanawia powierzyć tę rolę spółce Mazars & Guerard z siedzibą pod adresem PARIS LA DEFENSE (92075) 61 rue Henri Renault, która zastąpi firmę KPMG w okresie sześciu lat finansowych, tj. do zakończenia Walnego Zebrania Akcjonariuszy poświęconego sprawozdaniom za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR 2
Walne Zebranie Akcjonariuszy stwierdza, że kadencja Pana Rémy Tabuteau jako Zastępcy Rewidenta nie została przedłużona przez Walne Zebranie Akcjonariuszy z 27 czerwca 2008 r. i postanawia powierzyć tę rolę spółce ds. zarządzania majątkiem André & Associés z siedzibą pod adresem BEAUNE (21200) Avenue Charles de Gaulle & rue Buffon, która zastąpi Pana Rémy Tabuteau w okresie sześciu lat finansowych, tj. do zakończenia Walnego Zebrania Akcjonariuszy poświęconego sprawozdaniom za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
Na drugim posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy:
UCHWAŁA NR 3
Walne Zebranie Akcjonariuszy stwierdza, że postanowienia wynikające z artykułu L. 225-38 i następnych zapisów Kodeksu Handlowego umieszczone w sprawozdaniu Biegłego Rewidenta za rok finansowy zamknięty 31 grudnia 2006 r. nie mogły zostać poddane głosowaniu akcjonariuszy ze względu na brak kworum, wobec czego proponuje ponownie przystąpić do zatwierdzania w/w postanowień.
UCHWAŁA NR 4
Walne Zebranie Akcjonariuszy udziela wszelkich praw okazicielom oryginałów, kopii i fragmentów niniejszego protokołu w celu dopełnienia wszelkich formalności związanych z jego złożeniem oraz ewentualnych innych czynności.
| |
|
