| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STALEXPORT AUTOSTRADY | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał XV ZWZA 28.03.2008 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Stalexport Autostrady S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał XV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach w dniu 28 marca 2008r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 1 (projekt)
w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej
XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoÅ‚ywać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić PrzewodniczÄ…cego XV ZWZA do podpisywania wydruków z gÅ‚osowaÅ„.
Uchwała nr 2 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyÅ‚o i zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
Uchwała nr 3 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyÅ‚o i zatwierdza zweryfikowane przez biegÅ‚ego rewidenta, Sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007, obejmujÄ…ce:
a) wstęp,
b) bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 rok wykazujÄ…cy po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotÄ™ 310.608.292,49 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzysta dziesięć milionów sześćset osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 49/100),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w wysokoÅ›ci 7.190.848,47 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy osiemset czterdzieÅ›ci osiem zÅ‚otych 47/100),
d) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 207.108.753,79 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie siedem milionów sto osiem tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote 79/100),
e) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 14.420.117,67 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów czterysta dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy sto siedemnaÅ›cie zÅ‚otych 67/100),
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 4 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
Uchwała nr 5 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyÅ‚o i zatwierdza zweryfikowane przez biegÅ‚ego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007, obejmujÄ…ce:
a) wstęp,
b) bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 rok wykazujÄ…cy po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotÄ™ 749.032 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset czterdzieÅ›ci dziewięć milionów trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w wysokoÅ›ci 35.164 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci pięć milionów sto sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ™ce zÅ‚otych),
d) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, wykazujÄ…ce wzrost kapitaÅ‚u wÅ‚asnego Grupy KapitaÅ‚owej Stalexport Autostrady o kwotÄ™ 231.104 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci jeden milionów sto cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych),
e) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 21.274 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia jeden milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 6 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi WÄ…saczowi - Prezesowi ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 7 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu MieczysÅ‚awowi SkoÅ‚ożyÅ„skiemu - Wiceprezesowi ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 8 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli DzierżoÅ„ - CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.
Uchwała nr 9 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Giuseppe Palmie - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 10 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu BogusÅ‚awowi LeÅ›nodorskiemu - WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 11 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Sroce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 12 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dario V. Cipriani - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 13 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie Galus - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 14 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Christopher Melnyk - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 15(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Tchórzewskiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 14.02.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 16 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mateuszowi Van Wollenowi - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 28.06.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 17 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Alexandrowi Neuberowi - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 28.06.2007 r.
Uchwała nr 18 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Galliano Di Marco - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 28.09.2007 r.
Uchwała nr 19 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jefferowi Grady’emu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007 r. do 14.02.2007 r.
Uchwała nr 20 (projekt)
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 orazprzeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 7.190.848,47 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy osiemset czterdzieÅ›ci osiem zÅ‚otych 47/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegÅ‚ych.
Uchwała nr 21 (projekt)
w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej ( na VI kadencjÄ™)
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć bÄ™dzie 7 (sÅ‚ownie: siedmiu) czÅ‚onków.
Wspólna kadencja czÅ‚onków Rady Nadzorczej VI kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2007-2009, a ich mandaty wygasajÄ… z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdanie finansowe za ostatni peÅ‚ny rok obrotowy peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
Traci moc uchwaÅ‚a nr 28 XIV ZWZA STALEXPORT S.A. z dnia 28.06.2007 r. w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej na VI kadencjÄ™.
| |
|