| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2208 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STALEXPORT AUTOSTRADY | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PorzÄ…dek obrad ZWZA 28.03.2008 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje XV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 11,00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2007.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18.Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy w terminie do 21.03.2008 r. wÅ‚Ä…cznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do gÅ‚osowania nastÄ…pi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salÄ… obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Stalexport Autostrady S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
| |
|