| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad NWZA 20.08.2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d STALEXPORT S.A. w Katowicach dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godz. 11,00 w siedzibie SpóÅ‚ki
w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa, w tym: nieruchomoÅ›ci oraz akcji i udziaÅ‚ów spóÅ‚ek zależnych - okreÅ›lonych w tej uchwale, zmiany firmy SpóÅ‚ki oraz zwiÄ…zanej z niÄ… zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8.Zamknięcie obrad.
ad 6 zmiany w Statucie (zmiana nazwy SpóÅ‚ki):
dotychczasowe brzmienie:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma SpóÅ‚ki brzmi STALEXPORT SpóÅ‚ka Akcyjna.
2. SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy: STALEXPORT S.A.
proponowane brzmienie:
§1
1. Firma SpóÅ‚ki brzmi Stalexport Autostrady SpóÅ‚ka Akcyjna.
2. SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 wrzeÅ›nia 2005r.) - prawo uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy w terminie do dnia 13.08.2007 r. do godziny 16:00 wÅ‚Ä…cznie, w godzinach od 8:00 do 16:00, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do gÅ‚osowania nastÄ…pi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salÄ… obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
ZarzÄ…d
STALEXPORT S.A.
| |
|
