| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWZA 28.06.2007r. - porzÄ…dek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d STALEXPORT S.A. w Katowicach dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje
XIV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28 czerwca 2007 r. o godzinie 11,00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
PorzÄ…dek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2006.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2006.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Zasad ładu korporacyjnego".
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady nadzorczej na VI kadencjÄ™.
18. Wybór i powoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej na VI kadencjÄ™.
19. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 wrzeÅ›nia 2005r.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy w terminie do dnia 20.06.2007 r. wÅ‚Ä…cznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do gÅ‚osowania nastÄ…pi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salÄ… obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
ZarzÄ…d Stalexport S.A.
| |
|
