| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA na dzień 20.01.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STALEXPORT SA w dniu 20 stycznia 2005 roku:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT S.A. ze Spółką STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. oraz zmian Statutu .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie STALEXPORT S.A .
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finanso-wego przez STALEXPORT S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej STALEXPORT zgodnie
z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR).
9. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zgodnie z art. 406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 03.01.2005 do 13.01.2005 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zarząd
STALEXPORT SA
| |
|
