| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STALPRODUKT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – SÄ…d Rejonowy dla Krakowa - ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego - dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 23 czerwca 2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji UchwaÅ‚.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
9. Udzielenie CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2007.
10. Udzielenie CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania.
12. Podział zysku za 2007 rok .
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysÅ‚uguje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA,
- wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela - jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki inwestycyjne, stwierdzajÄ…ce numery dokumentów akcji oraz klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilÄ… ich wydania nastÄ™puje blokada tych akcji do czasu zakoÅ„czenia WZA.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale ZarzÄ…dzania Zasobami Ludzkimi, budynek ZarzÄ…du, pokój nr 12 w terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. wÅ‚Ä…cznie do godz. 15.00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 9 czerwca 2008 r. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Zgodnie z art. 412 KSH - Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.
| |
|