| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STALPRODUKT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – SÄ…d Rejonowy dla Krakowa – ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego – dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 27 czerwca 2007 roku o godz. 9.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji UchwaÅ‚.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006.
9. Udzielenie CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006.
10. Udzielenie CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 r.
11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania.
12. Podział zysku za 2006 rok .
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u akcji (split) i zmiany Statutu SpóÅ‚ki wynikajÄ…cej z tego podziaÅ‚u.
14. Zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymagaÅ„ art.402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu:
§ 7 pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:
1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 13.450.000,00 zÅ‚ /trzynaÅ›cie milionów czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych/ i dzieli siÄ™ na 6.725.000 /sześć milionów siedemset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy/ akcji o wartoÅ›ci nominalnej 2,00 /dwa/ zÅ‚ote każda w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o Nr od A 00000001 do A 00130000,
b) 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o Nr od B 00000001 do B 00520000,
c) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o Nr od C 00000001 do C 00780000,
d) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o Nr od D 00000001 do D 00780000,
e) 2.210.000 /dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o Nr od E 00000001 do E 02210000,
f) 1.105.000 /jeden milion sto pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o Nr od F 00000001 do Nr F 01105000,
g) 1.200.000 /jeden milion dwieście tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o Nr od G 00000001 do Nr G 01200000.
Zostaje zastÄ…piony zapisem:
1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 13.450.000,00 zÅ‚ (trzynaÅ›cie milionów czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 67.250.000 /sześćdziesiÄ…t siedem milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy/ akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 /dwadzieÅ›cia groszy/ każda w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A w tym 1.281.800 uprzywilejowanych, o numerach od A 00000001 do A 01300000,
b) 5.200.000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji imiennych serii B w tym 5.054.900 uprzywilejowanych, o numerach od B 00000001 do B 05200000,
c) 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 07800000,
d) 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 07800000,
e) 22.100.000 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii E w tym 21.656.300 uprzywilejowanych, o numerach od E 00000001 do E 22100000,
f) 11.050.000 (jedenaÅ›cie milionów pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 11050000,
g) 12.000.000 (dwanaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 do G 12000000.
ZarzÄ…d Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysÅ‚uguje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA
- wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela - jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki inwestycyjne, stwierdzajÄ…ce numery dokumentów akcji oraz klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilÄ… ich wydania nastÄ™puje blokada tych akcji do czasu zakoÅ„czenia WZA.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale ZarzÄ…dzania Zasobami Ludzkimi, budynek ZarzÄ…du, pokój nr 12 w terminie do dnia 19 czerwca 2007 r. wÅ‚Ä…cznie do godz. 15.00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne z WZA dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 12 czerwca 2007 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Zgodnie z art. 412 KSH – Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.
| |
|