| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPRODUKT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2006 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005.
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania.
12. Podział zysku za 2005 rok .
13. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na czas kadencji.
15. Zmiany w Statucie Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Punkt 13 zgłoszony na podstawie art. 385 § 3 KSH przez akcjonariusza Mittal Steel Poland S.A.
Stosownie do wymagań art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu:
W § 6 dodaje się punkty 31, 32, 33, 34, 35, 36 o brzmieniu:
31. Prowadzenie działalności gastronomicznej i świadczenie usług w tym zakresie
32. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering.
33. Świadczenie usług kadrowo-płacowych.
34. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
35. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
36. Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej.
Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA,
- właścicielom akcji na okaziciela – jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 12 w terminie do dnia 16 czerwca 2006 r. włącznie do godz. 15.00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 9 czerwca 2006 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Zgodnie z art. 412 KSH – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 – 9.00.
| |
|
