| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z otrzymaniem Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.07.2005 r. dotyczącego zarejestrowania zmian w statucie Spółki, Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść dokonanych zmian.
§1
Firma Spółki brzmi: Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" Spółka Akcyjna
Może również używać nazwy: "Stalprodukt" S.A.
zmieniono na:
Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna.
Spółka może również używać nazwy: Stalprodukt S.A.
§6
Dodaje się pkt 27, 28, 29 i 30 o brzmieniu:
27/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek
28/ Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
29/ Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
30/ Działalność rachunkowo - księgowa
§ 25 o brzmieniu:
Organizacje związkowe działające w Spółce, które zrzeszają co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) procent członków załogi są uprawnione do delegowania jednego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej w charakterze członka obserwatora, z głosem doradczym we wszystkich sprawach, które dotyczą pozycji pracownika, jego praw i obowiązków w zakładzie pracy.
Skreślony w całości.
W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu:
15. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
§ 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą.
Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.
Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %.
Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.
zostaje zastąpiony zapisem:
1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:
a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez
Członków Rady Nadzorczej.
b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa
Zarządu.
Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.
§ 24 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych w następujący sposób:
a/ trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %.
Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
b/ Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
zostaje zastąpiony zapisem:
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
§ 26 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Huta im. Tadeusza Sendzimira
w Krakowie a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady.
zostaje zastąpiony zapisem:
Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
| |
|
