| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d STALPROFIL S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 24 wrzeÅ›nia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w DÄ…browie Górniczej w lokalu mieszczÄ…cym siÄ™ w PaÅ‚acu Kultury ZagÅ‚Ä™bia przy Placu WolnoÅ›ci 1 o godzinie 12.00
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Dokonanie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:
1. Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzieÅ„ 08.09.2009 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406(2) § 1 k.s.h.). DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Zgodnie z art. 406(3) § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 09.09.2009 roku od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom:
a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 03.09.2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@stalprofil.com.pl
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@stalprofil.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d) Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywania prawa gÅ‚osu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
e) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwa udzielane czÅ‚onkom zarzÄ…du spóÅ‚ki, czÅ‚onkom rady nadzorczej spóÅ‚ki, pracownikom spóÅ‚ki, lub czÅ‚onkom organów lub pracownikom spóÅ‚ki zależnej, upoważniajÄ… tylko do jednego, najbliższego walnego zgromadzenia.
f) PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres e-mail: biuro@stalprofil.com.pl . Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego peÅ‚nomocnictwa przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, winno nastÄ…pić poprzez przesÅ‚anie SpóÅ‚ce pliku w formacie PDF na adres: biuro@stalprofil.com.pl
g) SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymienionego w formularzu peÅ‚nomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana (w tym wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularza do ewentualnego zastosowania podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika) bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.stalprofil.com.pl w zakÅ‚adce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie.
5. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: www.stalprofil.com.pl Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@stalprofil.com.pl
Podstawa prawna: §38 ust 1. pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (...)
| |
|
