Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » STALPROFI » Komunikaty spółki STALPROFI: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

Stalprofil SA
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

10-06-2009

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		18	/	2009
	Data sporządzenia:		2009-06-10
	Skrócona nazwa emitenta
	STALPROFI
	Temat
	Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Stalprofil SA przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd Spółki zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalprofil SA, zwołanym na dzień 26 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Zgodnie z pkt 5 część II kodeksu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd przedstawia uzasadnienie projektów uchwał nr 18 - 20, które nie są uchwałami typowymi, podejmowanymi w toku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA.: 1. Projekt Uchwały nr 18 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stalprofil SA został przygotowany przez Zarząd Spółki w ślad za zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmianą systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dostosowaniem przedmiotu działalności Spółki do zakresu działalności innych podmiotów z Grupy Kapitałowej, co może ułatwić prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w ramach Grupy, 2. Projekt Uchwały nr 19 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. został przygotowany głównie w związku z koniecznością wprowadzenia do Regulaminu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z faktem, iż nowe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wejdą w życie od dnia 03 sierpnia 2009 roku, Zarząd proponuje aby nowy regulamin zaczął obowiązywać w Spółce właśnie od tego dnia. 3. Projekt Uchwały nr 20 w sprawie objęcia członków Rady Nadzorczej jako organu Stalprofil S.A. ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w związku z tym zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 26.03.1999r. został zaproponowany, w związku z podjęciem przez Spółkę działań w kierunku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującym wszyskich członków organów podmiotów z Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA . Aby ten program został w pełni wdrożony konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Rady Nadzorczej, gdyż składka na ubezpieczenie traktowana jest przez organy podatkowe jako świadczenie osobiste ( niepieniężne ) na rzecz ubezpieczonego i stanowi składnik wynagrodzenia członka organu. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

28.10 Informacja o wyborze przez OGP Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina".
19.10 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A.
14.10 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA
14.10 Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. przez akcjonariuszy łączących się spółek.
12.10 Podjęcie decyzji przez Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm