| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Stalprofil SA zwołanym na dzień 17 lipca 2008 roku.
PROJEKT UCHWAŁY NR 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007.
Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2007.
2.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007 zawierające:
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.175.974,35 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 35/100)
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 340.361.676,04 zł. (trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 4/100)
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.714.126,11 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 11/100).
PROJEKT UCHWAŁY NR 2
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 17 lipca 2008r. powołuje na Członków Rady Nadzorczej:
1. ……………………………
2. ……………………………
| |
|
