| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d STALPROFIL S.A. zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 31 maja 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w DÄ…browie Górniczej w lokalu mieszczÄ…cym siÄ™ w PaÅ‚acu Kultury ZagÅ‚Ä™bia przy Placu WolnoÅ›ci 1 o godzinie 12.00
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
7.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
9.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2006.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2006.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
13.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej czÅ‚onków.
15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w DÄ…browie Górniczej przy ul. RoździeÅ„skiego 11a imienne Å›wiadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzieÅ„ przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 24.05.2007r. do godz 14.00 i nie odbiorÄ… ich przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie Stalprofil S.A. w DÄ…browie Górniczej, ul. RoździeÅ„skiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.
| |
|
