| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołuje na dzień 20 kwietnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00
Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2005.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2005.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej, polegające na:
a) dodaniu w paragrafie 19 Statutu Spółki ust. 5 o następującej treści:
"5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
b) dodaniu w paragrafie 20 ust. 1 Statutu Spółki kolejnego podpunktu o następującej treści:
"- zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy."
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 13.04.2006r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.
| |
|
