| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFIL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołuje na dzień 06 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00
Proponowany porządek obrad:
1)Otwarcie Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6)Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
8)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004.
9)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
10)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
11)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.
12)Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych
Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.
13)Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych 2005"
15)Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej.
W Rozdziale III Kapitał Zakładowy paragrafowi 7 o dotychczasowej treści:
§ 7
1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:
1)400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A 000 001 do nr A 400. 000,
2)550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B 000 001 do nr B 550 000
3)800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C o numerach od C 000 001 do nr C 800 000
2.Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 zostają przyznane w następującej ilości:
1) "Huta Katowice" S.A. w Dąbrowie Górniczej – 136.000 akcji,
2)Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Huty Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej – 132.000 akcji,
3)Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice S.A. – 132.000 akcji.
3.Akcje wymienione w ust. 2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w stosunku 5:1 do akcji zwykłych.
4.Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5.Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy,
6.Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania.
7.Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
8.Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
proponuje się nadać nowe następujące brzmienie:
§ 7
1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 17.500.000 ( siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł ( słownie: dziesięć groszy ) każda, na które składa się:
1)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do nr A 4 000 000,
2)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od B 0 000 001 do nr B 5 500 000
3)8.000.000 (osiem milionów) akcji serii C o numerach od C 0 000 001 do nr C 8 000 000
2.Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w stosunku 5:1 do akcji zwykłych.
3.Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4.Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy,
5.Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania.
6.Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
7.Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 30.03.2005r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.
| |
|
