| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZUK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK "Stąporków" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2010 r. na godzinę 11ºº, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r.
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
3/ podziału zysku za rok obrotowy 2009.
4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2009.
6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 2 czerwca 2010r., do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
| |
|
