| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZUK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA ZUK "Stąporków" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 maja 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 3 981 290 głosów, co stanowi 88,4% głosów ogółem.
Jednocześnie Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego 20 maja 2009r. w siedzibie Spółki.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45 454 268,87 zł
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 739 167,59 zł
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 712 462,09 zł
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 211 861,60 zł
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Staporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:
zysk netto w kwocie 3 739 167,59 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) dzieli się następująco:
1/ na dywidendę w wysokości 0,25 zł, brutto na akcję w łącznej wysokości 1 125 947,50 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) ustalając dzień 10 sierpnia 2009 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 28 sierpnia 2009 roku jako termin wypłaty dywidendy,
2/ na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2 613 220,09 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych dziewięć groszy).
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Gerd Folkert Frers absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 29 maja 2008 roku.
Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 29 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 statutu Spółki uchwala zmienić treść § 5 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,
2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z,
4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,
5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z,
6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z,
7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z,
8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z,
9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z,
11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z,
12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z,
13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowana – 25.99.Z,
14/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – 28.15.Z,
15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z,
16/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z,
17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z,
18/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z,
19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z,
21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,
22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,
23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z,
24/ pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z.
Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.
| |
|
