| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZUK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK "Stąporków" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 maja 2009 r. na godzinę 12ºº, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
3/ podziału zysku za rok obrotowy 2008.
4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008.
6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
7/ zmian treści Statutu Spółki.
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje, że zamierzone zmiany treści statutu dotyczą § 5 ust. 1;
Dotychczasowe brzmienie § 5;
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1/ produkcja opakowań drewnianych – 20.40.Z,
2/ działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 22.22.Z,
3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 27.33.Z,
4/ produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej – 28.11.B,
5/ działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych – 28.11.C,
6/ produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych – 28.21.Z,
7/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 28.22.Z,
8/ produkcja wytwornic pary – 28.30.A,
9/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę – 28.30.B,
10/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 28.51.Z,
11/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 28.52.Z,
12/ produkcja zamków i zawiasów – 28.63.Z,
13/ produkcja pojemników metalowych – 28.71.Z,
14/ produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn – 28.74.Z,
15/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – 28.75.Z,
16/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 29.14.Z,
17/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 29.21.Z,
18/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 29.22.Z,
19/ produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyłączeniem działalności usługowej – 29.32.A,
20/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych – 29.32.B,
21/ stołówki – 55.51.Z,
22/ wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – 71.34.Z,
23/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – 74.20.A,
24/ badania i analizy techniczne – 74.30.Z.
Proponowane brzmienie § 5;
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,
2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z,
4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,
5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z,
6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z,
7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z,
8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z,
9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z,
11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z,
12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z,
13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych – 25.99.Z,
14/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – 28.15.Z,
15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z,
16/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z,
17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z,
18/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z,
19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z,
21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,
22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,
23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z,
24/ pozostałe badania i analizy techniczne – 71-20.B,
25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 12 maja 2009r., do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
| |
|
