| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZUK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK "Stąporków" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2008 r.
Uchwała nr ....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:
§1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu jawnym brało udział głosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko....głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr ......
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:
§1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44 114 430,24 zł
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 726 680,26 zł
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 050 635,20 zł
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8 500 709,03 zł
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu jawnym brało udział głosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, nikt się nie wstrzymał od głosu.
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:
§1
Zysk netto w kwocie 6 726 680,26 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 26/100) dzieli się następująco:
1/ na dywidendę w wysokości 0,45 zł, brutto na akcję w łącznej wysokości 2 026 705,50 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięć 50/100), ustalając dzień 13 czerwca 2008 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 1 lipca 2008 r. jako termin wypłaty dywidendy,
2/ na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 4 699 974,76 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 76/100).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu jawnym brało udział głosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz§ 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:
§1
Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu jawnym brało udział głosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr ....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było .... głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr ....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwala nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W glosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr .....
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Gerd Folkert Frers absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2007r. do dnia 31-12-2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwala nr .......
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5, § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala:
§1
Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. Pana Gerd Folkert Frers.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.
Uchwala nr ......
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:
§1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. Pana bieżącej kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.
Uchwała nr ......
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:
§1
Ustala następujące wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. w wysokości:
a/ dla ................................................. - ............................
b/ dla ................................................. - ............................
c/ dla ................................................. - ............................
d/ dla ................................................. - ............................
e/ dla ................................................. - ............................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr z dnia
§4
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu
§5
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.
| |
|
