| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SUWARY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie projektów uchwał NWZA wraz z zawiadomieniem o incydentalnym naruszeniu zasad ładu korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suwary S.A. podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie projektów uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 maja 2009 roku:
UCHWAŁA NR 1 – projekt
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści § 23 ust. 2 Statutu Spółki zmienia § 6 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:
"Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu lub członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo każdy uprawniony do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W takim przypadku Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych."
Uzasadnienie:
Propozycja zmiany regulaminu WZA wynika z chęci uproszczenia procedury wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz rozwiewa wątpliwości niektórych akcjonariuszy co do możliwości wyboru Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej ,wskazując jednoznacznie, ż e nie muszą być jednocześnie uprawnieni do głosowania na WZA. Propozycja nie narusza jednocześnie praw akcjonariuszy do wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury.
UCHWAŁA NR 2 - projekt
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 293 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości na poniżej wskazanych warunkach:
a) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2162/7 ( dwadzieścia jeden sześćdziesiąt dwa łamane przez siedem), o obszarze 2058 m2 (dwa tysiące pięćdziesiąt osiem), położona w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, przy ulicy Szkolnej numer 12 ( dwanaście), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00040313/6 (L D jeden P łamane przez zero zero zero cztery zero trzy jeden trzy łamane przez sześć), (Nieruchomość nr 1) za cenę 180.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),
b) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2161/42 ( dwadzieścia jeden sześćdziesiąt jeden łamane przez czterdzieści dwa), o obszarze 36566 m2 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00035408/1 (L D jeden P łamane przez zero zero zero trzy pięć cztery zero osiem łamane przez jeden), ( Nieruchomość nr 2) za cenę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki.
Spółka jest uprawniona do nabycia Nieruchomości nr 1 pod warunkiem nabycia Nieruchomości nr 2.
Uzasadnienie:
Jednym z podstawowych ograniczeń rozwoju Suwary S.A .w długoterminowej perspektywie są niedostateczne zasoby lokalizacyjne. W związku z tym Zarząd uważa, że Spółka powinna nabyć nowy teren z przeznaczeniem na budowę co najmniej magazynu wyrobów gotowych, a docelowo na budowę nowego zakładu i przeniesienie działalności z dotychczasowych lokalizacji.
Większość powierzchni magazynowych jest aktualnie dzierżawiona, a umiejscowienie zakładów produkcyjnych w dwóch lokalizacjach w centrum miasta stwarza duże problemy logistyczne. Ponadto nowa lokalizacja stwarza możliwość na znaczący wzrost potencjału produkcyjnego firmy.
Jednocześnie Zarząd SUWARY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż zasada II pkt 1 pp. 4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW została naruszona incydentalnie.
Spółka zamieściła w RB 11/2009 z dnia 31 marca 2009 datę i porządek obrad NWZA oraz w RB 14/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku projekty uchwał przygotowanych na NWZA. Jednakże na stronie internetowej Spółki na 14 dni przed NWZA nie pojawiły się projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Zarząd informował publiczne za pośrednictwem środków masowego przekazu o zamiarze nabycia przez spółkę nieruchomości wraz z wyjaśnieniem przyczyn takiej decyzji. Zważywszy jednak, że powyższa zasada ładu korporacyjnego nie została w pełni wykonana, z dniem 30 kwietnia 2009 roku zostaje wyemitowany niniejszy raport bieżący uzupełniający brakujące informacje.
Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż zasada II pkt 1 pp. 4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | |
|
