| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SUWARY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porzÄ…dek obrad NWZ oraz proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Suwary" SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Suwary" S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 25 czerwca 2008 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz.12,00.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
12. Wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania grupami.
13. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmiany Statutu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeks spóÅ‚ek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki ZarzÄ…d "SUWARY" S.A. podaje do wiadomoÅ›ci ich treść:
Dotychczasowy § 6 o treÅ›ci:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
25.24.Z Produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów z tworzyw sztucznych – ostrzegawczych znaków
odblaskowych;
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
24.51.Z Produkcja Å›rodków myjÄ…cych i czyszczÄ…cych;
24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych pozostaÅ‚ych;
28.51.Z Produkcja metali i nakładanie powłok na metale;
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;
15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych;
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa;
74.14.A Doradztwo i obsługa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarzÄ…dzania."
Otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostaÅ‚ych wód butelkowanych
20.14.Z Produkcja pozostaÅ‚ych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
20.59.Z Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
22.29.Z Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
20.41.Z Produkcja mydÅ‚a i detergentów, Å›rodków myjÄ…cych i czyszczÄ…cych,
20.13.Z Produkcja pozostaÅ‚ych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
25.61.Z Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale,
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
25.99.Z Produkcja pozostaÅ‚ych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów,
52.24.C PrzeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych,
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z DziaÅ‚alność rachunkowo – ksiÄ™gowa; doradztwo podatkowe
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzÄ…tanie budynków i obiektów przemysÅ‚owych,
81.22.Z Specjalistyczne sprzÄ…tanie budynków i obiektów przemysÅ‚owych,
81.21.Z Pozostałe sprzątanie,
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.09.Z Pozostała działalność"
Dotychczasowy § 7 ust 1 a, o treÅ›ci:
"a/ 419.552 (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii A, w tym 12.453 akcje imienne uprzywilejowane i 407.099 akcji zwykłych na okaziciela;"
Otrzymuje nowe brzmienie:
"a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A;"
Dotychczasowy § 8 o treÅ›ci:
"1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje ZarzÄ…d."
Otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Wszystkie akcje sÄ… akcjami na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna."
Dotychczasowy §9 o treÅ›ci:
"1.Akcje serii A Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 (trzy) głosy.
2.Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.
3.Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych może nastąpić za odszkodowaniem na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."
Otrzymuje nowe brzmienie:
"Wszystkie akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi."
Dotychczasowy §10 o treÅ›ci:
"W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych uprzywilejowanie wygasa."
zostaje skreślony.
Dotychczasowy § 11 ust 1, o treÅ›ci:
"1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogÄ… być umarzane w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™ (umorzenie dobrowolne)."
Otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Akcje na okaziciela mogÄ… być umarzane w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™ (umorzenie dobrowolne)."
Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej do dnia 18 czerwca 2008 roku do godziny 12,00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z rejestru, wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Rejestracja obecności w dniu 25 czerwca 2008 r. rozpocznie się o godz. 11,00.
| |
|
