| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SUWARY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały WZ w tym powołanie osoby nadzorującej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 27 czerwca 2007 r.
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego Pana Jerzego Leszczyńskiego.
UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia, przynależnej SUWARY S.A. z tytułu posiadania akcji własnych dywidendy za rok 2005 na kapitał rezerwowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
13. Wybór członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 33 386 154,34 złote (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i 34/100 zł);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 934 266,62 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 62/100 zł);
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 448 466,56 złotych (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 56/100 zł);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 549 745,02 złotych (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i 02/100 zł);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 5 w sprawie podziału zysku za 2006 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2006 rok w kwocie 1 934 266,62 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 62/100 zł) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 6 w sprawie przeznaczenia, przynależnej SUWARY S.A. z tytułu posiadania akcji własnych dywidendy za rok 2005 na kapitał rezerwowy.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć przynależną SUWARY S.A. z tytułu posiadania 51.936 akcji własnych dywidendę za rok 2005 w wysokości 85 694,40 złote (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 40/100 zł) na kapitał rezerwowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 nie została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 nie została powzięta.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 15 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 2 Statutu Spółki powołało Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Jerzego Leszczyńskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Życiorys powołanej osoby nadzorującej Spółka zamieszcza poniżej.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 5, § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
