| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SUWARY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porządek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice, wpisanej rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000200472, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2005 r. na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Pabianicach przy ul. Grabowej 14/16.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
13) Przedłożenie i zatwierdzenie planu połączenia Spółki z Suwary Packing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.
14) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Suwary Packing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 ust 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Suwary Parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach na Spółkę.
15) Zatwierdzenie warunkowej uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji członków Rady Nadzorczej.
16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47 imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2005 r. do godz. 11.00
| |
|
