| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. WileÅ„skiej 44, 80-215 GdaÅ„sk, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców - Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku, VII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000183364, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 03 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 10:30 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. WileÅ„skiej 44, 80-215 GdaÅ„sk, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2010 roku;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2010;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 roku;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok 2010;
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Swissmed w 2010 roku, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Swissmed za 2010 rok oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2010 roku;
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2010 roku;
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010;
13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010;
14) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zakoÅ„czenia dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u SpóÅ‚ki;
15) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki,
16) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedkÅ‚ada ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu ZWZ SpóÅ‚ki wraz z projektami uchwaÅ‚. | |
|
