| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku ("SpóÅ‚ka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 z póż. zm.), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 11:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. WileÅ„skiej 44, 80-215 GdaÅ„sk, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uchwaÅ‚y o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie dematerializacji akcji serii I obejmowanych w ramach kapitaÅ‚u warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. o rejestracjÄ™ tychże akcji w depozycie papierów wartoÅ›ciowych oraz ubieganie siÄ™ o dopuszczenie tych akcji do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedkÅ‚ada ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu NWZ SpóÅ‚ki wraz z projektami uchwaÅ‚. | |
|
