| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SWISSMED | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych w dniu 15 grudnia 2008 roku przez NWZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki w dniu 15 grudnia 2008 roku.
Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-6 porzÄ…dku obrad, który opublikowany zostaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 23/2008, NWZ podjęło nastÄ™pujÄ…ce uchwaÅ‚y:
UchwaÅ‚a w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 35.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych) na zasadach okreÅ›lonych w art. 444 – 447 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i zmianie treÅ›ci § 7 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. upoważnia ZarzÄ…d do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 35.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych) na zasadach okreÅ›lonych w art. 444 – 447 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz uchwala zmianÄ™ § 7 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki nadajÄ…c mu nastÄ™pujÄ…cÄ… treść:
"Wysokość kapitaÅ‚u docelowego wynosi 35.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych). W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnieÅ„, o których mowa w art. 354 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. Za zgodÄ… Rady Nadzorczej ZarzÄ…d może wydawać w ramach kapitaÅ‚u docelowego akcje za wkÅ‚ady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez ZarzÄ…d ceny emisyjnej. UchwaÅ‚a ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta zgodnie z § 7 ust. 3 zastÄ™puje uchwaÅ‚Ä™ Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dla swej ważnoÅ›ci wymaga formy aktu notarialnego."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚a w sprawie dalszego trwania SpóÅ‚ki stosownie do art. 397 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 397 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z faktem, że bilans sporzÄ…dzony przez ZarzÄ…d za rok 2007 wykazaÅ‚ stratÄ™ przewyższajÄ…cÄ… sumÄ™ kapitaÅ‚ów zapasowego i rezerwowego oraz jednÄ… trzeciÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego postanawia, że SpóÅ‚ka bÄ™dzie kontynuowaÅ‚a swojÄ… dziaÅ‚alność w latach nastÄ™pnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|