| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SWISSMED | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku ("SpóÅ‚ka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 15 grudnia 2008 roku, na godz. 15:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. WileÅ„skiej 44 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7) PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 35.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych) na zasadach okreÅ›lonych w art. 444 – 447 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i zmianie treÅ›ci § 7 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki;
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego trwania SpóÅ‚ki stosownie do art. 397 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych;
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W zwiÄ…zku z punktem 7 porzÄ…dku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci dotychczasowÄ… i projektowanÄ… treść Statutu SpóÅ‚ki:
Aktualne brzmienie § 7 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki:
"Wysokość kapitaÅ‚u docelowego wynosi 5.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów zÅ‚otych). W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony, przez okres nie dÅ‚uższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnieÅ„, o których mowa w art. 354 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych. Za zgodÄ… Rady Nadzorczej ZarzÄ…d może wydawać w ramach kapitaÅ‚u docelowego akcje za wkÅ‚ady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez ZarzÄ…d ceny emisyjnej. UchwaÅ‚a ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta zgodnie z § 7 ust. 3 zastÄ™puje uchwaÅ‚Ä™ Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dla swej ważnoÅ›ci wymaga formy aktu notarialnego."
Proponowane brzmienie § 7 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki:
"Wysokość kapitaÅ‚u docelowego wynosi 35.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych). W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnieÅ„, o których mowa w art. 354 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. Za zgodÄ… Rady Nadzorczej ZarzÄ…d może wydawać w ramach kapitaÅ‚u docelowego akcje za wkÅ‚ady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez ZarzÄ…d ceny emisyjnej. UchwaÅ‚a ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta zgodnie z § 7 ust. 3 zastÄ™puje uchwaÅ‚Ä™ Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dla swej ważnoÅ›ci wymaga formy aktu notarialnego."
Uprawnieni do udziaÅ‚u w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sÄ… Akcjonariusze, którzy do dnia 08 grudnia 2008 roku, do godziny 16:30, zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… ich przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje imienne. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w Sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. WileÅ„skiej 44, w godzinach od 9:00 do 16:30.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w Sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, przy ul. WileÅ„skiej 44, od dnia 10 grudnia 2008 roku.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem jego nieważnoÅ›ci. W sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem, stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i Statutu SpóÅ‚ki. | |
|