pieniadz.pl

Swissmed SA
Projekty uchwał na ZWZ

09-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-06-09
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Projekty uchwał na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 roku, godz. 11:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, przy ul. WileÅ„skiej 44.
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-6 porzÄ…dku obrad, planowane jest podjÄ™cie nastÄ™pujÄ…cych uchwaÅ‚:
Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 8 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierajÄ…ce:

1. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 35 092 359,68. zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci pięć milionów dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce trzysta pięćdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych 68/100;
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 3.467.152,40 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 40/100);
3. sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 10.799.819,78 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy osiemset dziewiÄ™tnaÅ›cie zÅ‚otych 78/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.467.152,40 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 40/100),
5. informacjÄ™ dodatkowÄ….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Projekt uchwały nr 3 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 10 porządku obrad)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierajÄ…ce:

1. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 55.296.655,65 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t pięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset pięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych 65/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 4.235.753,95 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote 95/100 );
3. sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 6.917.796,15 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześć milionów dziewięćset siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy siedemset dziewięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych 15/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.186.202,65 zł. (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwa złote 65/100),
5. informacjÄ™ dodatkowÄ….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 11 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2007 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2007 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2007 roku

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2007 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2007 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 12 porządku obrad)
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegÅ‚y rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w kwocie 3.467.152,40 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 40/100) zostanie pokryta z zysków z lat przyszÅ‚ych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Romanowi WalasiÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi WalasiÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia PawÅ‚owi Sobkiewicz – WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium PawÅ‚owi Sobkiewicz – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Waldemarowi GÄ™buÅ› - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi GÄ™buÅ› – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Mariuszowi JagodziÅ„skiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi JagodziÅ„skiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 15 porządku obrad)
w sprawie odwołania ...................................... z funkcji członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odwołuje .............................................. z funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 15 porządku obrad)
w sprawie powołania ...................................... w skład Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje .............................................. w skład Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 16 porządku obrad)
w sprawie wyboru biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za lata obrotowe 2008 i 2009 oraz upoważnienia ZarzÄ…du do zawarcia umowy z tym podmiotem.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dokonuje wyboru biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za lata obrotowe 2008 i 2009 w osobie .................................... oraz upoważnia ZarzÄ…d do zawarcia umowy z tym podmiotem.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm