| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku ("SpóÅ‚ka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 r., na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. WileÅ„skiej 44, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r.,
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007,
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007,
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2007 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2007 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2007 roku,
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2007 roku,
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007,
13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007,
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
15) PowziÄ™cie uchwaÅ‚y o wyborze biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za lata obrotowe 2008 i 2009 oraz upoważnienie ZarzÄ…du do zawarcia umowy z tym podmiotem.
16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni do udziaÅ‚u w obradach Walnego Zgromadzenia sÄ… Akcjonariusze, którzy do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 16.30 zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje imienne. Åšwiadectwa można skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. WileÅ„skiej 44, w sekretariacie ZarzÄ…du w godzinach od 9.00 do 16.30.
Zgodnie z art. 407 §1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w dniach 24.06-26.06.2007 r., w godzinach 9.00-16.30. Odpisy sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci i sprawozdaÅ„ finansowych dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki w dniach 12.06.2008 r. - 27.06.2008 r., zaÅ› wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad - w dniach 19.06 - 26.06.2008 r., w godz. 9.00-16.30. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie kart do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad 15 minut przed ich rozpoczÄ™ciem. W sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem, stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i Statutu SpóÅ‚ki.
| |
|
