pieniadz.pl

Swissmed SA
Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2007 r. przez ZWZ

22-06-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-06-22
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2007 r. przez ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w dniu 22 czerwca 2007 r.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-6 porzÄ…dku obrad, który opublikowany zostaÅ‚ w Raporcie Bieżącym nr 21/2007, ZWZ podjęło nastÄ™pujÄ…ce uchwaÅ‚y:


UchwaÅ‚a w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierajÄ…ce:

• bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 42.466.289,13 zÅ‚. (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci dwa miliony czterysta sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t zÅ‚otych 13/100);
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 10.277.521,65 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dziesięć milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset dwadzieÅ›cia jeden zÅ‚otych 65/100);
• sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 11.342.137,49 zÅ‚. (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów trzysta czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce sto trzydzieÅ›ci siedem zÅ‚otych 49/100);
• zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, wskazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 21.409.344,18 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia jeden milionów czterysta dziewięć tysiÄ™cy trzysta czterdzieÅ›ci cztery zÅ‚ote 18/100),
• informacjÄ™ dodatkowÄ….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierajÄ…ce:

• bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 62.434.872,85 zÅ‚. (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dwa miliony czterysta trzydzieÅ›ci cztery osiemset siedemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 85/100);
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 11.768.503,84 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów siedemset sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset trzy zÅ‚ote 84/100 );
• sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 11.490.217,52. zÅ‚ (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie siedemnaÅ›cie zÅ‚otych 52/100);
• zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, wskazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 19.918.361,99 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dziewięćset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy trzysta sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych 99/100),
• informacjÄ™ dodatkowÄ….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2006 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2006 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegÅ‚y rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 10.277.521,65 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dziesięć milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset dwadzieÅ›cia jeden zÅ‚otych 65/100) zÅ‚. zostanie pokryta z zysków z lat przyszÅ‚ych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Romanowi WalasiÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi WalasiÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Robertowi BÄ™ben - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Robertowi BÄ™ben - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia CzesÅ‚awowi PospieszyÅ„skiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium CzesÅ‚awowi PospieszyÅ„skiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Jerzemu Nowak - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Nowak - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia PawÅ‚owi Sobkiewicz - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium PawÅ‚owi Sobkiewicz – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Waldemarowi GÄ™buÅ› - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi GÄ™buÅ› – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UchwaÅ‚a w sprawie udzielenia Mariuszowi JagodziÅ„skiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi JagodziÅ„skiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm