| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SWISSMED | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projektz uchwa na ZWZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 22 czerwca 2006 roku, godz. 11:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, przy ul. WileÅ„skiej 44.
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-6 porzÄ…dku obrad, planowane jest podjÄ™cie nastÄ™pujÄ…cych uchwaÅ‚:
Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 2 (do punktu 8 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierajÄ…ce:
1. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 42.466 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci dwa miliony czterysta sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 10.278 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: dziesięć milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych);
3. sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 11.342 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów trzysta czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych);
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, wskazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 21.409 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia jeden milionów czterysta dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych),
5. informacjÄ™ dodatkowÄ….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 3 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 4 (do punktu 10 porządku obrad)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierajÄ…ce:
1. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 62.434 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dwa miliony czterysta trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 11.769 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów siedemset sześćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych );
3. sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 11.491 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych );
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, wskazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 19.918 tys. zÅ‚. (sÅ‚ownie: dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dziewięćset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych),
5. informacjÄ™ dodatkowÄ….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 5 (do punktu 11 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2006 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2006 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 6 (do punktu 12 porządku obrad)
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegÅ‚y rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 10.278 tys. zÅ‚. zostanie pokryta z zysków z lat przyszÅ‚ych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 7 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Romanowi WalasiÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi WalasiÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 8 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 9 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Robertowi BÄ™ben - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Robertowi BÄ™ben - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 10 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 11 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia CzesÅ‚awowi PospieszyÅ„skiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium CzesÅ‚awowi PospieszyÅ„skiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 12 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Jerzemu Nowak - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Nowak - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 13 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia PawÅ‚owi Sobkiewicz - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium PawÅ‚owi Sobkiewicz – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 14 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 15 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Waldemarowi GÄ™buÅ› - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi GÄ™buÅ› – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 16 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Mariuszowi JagodziÅ„skiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §24 ust 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi JagodziÅ„skiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|